Iranian tycoon used to deposit liras in Reza Zarrab’s account: plaintiff

Iranian tycoon used to deposit liras in Reza Zarrab’s account: plaintiff
17:47 11 Noyabr 2015
Ölkə mətbuatı
A- A+

Amerikalı aparıcı Donald Trampı təhqir etdi (04 İyun 2017 21:06)
Reza Aslan Donald Trampı təhqir edib (04 İyun 2017 20:05)

Tehran, Iran, November 11

By Mehdi Sepahvand –- Trend:

A plaintiff testifying in the case of Iranian tycoon Babak Zanjani has confirmed the existence of financial links between the defendant and Turkey-based businessman Reza Zarrab.

The eighth court hearing of Zanjani, the businessman accused of defrauding the Iranian Oil Ministry, was held in Tehran’s Revolution Court 15, ISNA reported on Nov. 11.

During the hearing, judge Abolqassem Salavati asked Hong Kong Intertrade Company’s (HKICO's) lawyer Qolamhossein Sadeqi Qahhareh to state his complaint.

“The accused used to spend Korean won and Turkish lira to buy assets and make investments instead of paying contractors,” Qahhareh claimed, adding, “He has deposited most of the lira in a currency exchange account in Reza Zarrab's name.”

Zarrab, accused of being the ringleader in Turkey of a shady money-laundering and gold-smuggling ring that was established to dodge sanctions against Iran, told prosecutors interrogating him in 2013 that Zanjani was his boss.

Zarrab was detained in Istanbul on December 17, 2013, due to his involvement in an alleged bribery, corruption, and smuggling racket with the sons of three then-ministers in the Turkish government, Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler, and Zafer Çağlayan, and Egemen Bagis, the former minister of EU Affairs and Turkey's chief negotiator in accession talks with the European Union.

On Nov. 10, Zanjani claimed he owned 22 billion euros in cash and would pay the Oil Ministry the amount it claims to have credited him. The Central Bank of Iran, however, announced on Nov. 11 that he does not have this money.

The Iranian Oil Ministry has sued Zanjani on charges of fraud.

A key facilitator for Iranian oil deals, Zanjani was arrested in Iran in December 2013. He owns and operates UAE-based Sorinet Group, which provides support for Iranian oil trading companies, including Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO) and the National Iranian Oil Company (NIOC).

Judge Salavati announced at the beginning of an Oct. 5 hearing that Zanjani's foreign lawyers had provided a draft of an unconditional commitment to pay off all the money owed to the NIOC.

The debt was reportedly to be paid out to HKICO on Oct. 5, according to the legal director of NIOC.

HKICO belongs to NIOC, and according to Iranian media, the transaction was to take place quite quickly using this intermediary.

According to the indictment, Zanjani failed to pay the 2.7 billion euros expected from an oil export deal and instead paid only 700 million euros, spending the rest on personal matters.

According to the prosecutor's office, Zanjani maintains his failure to pay the debt was due to the sanctions laid against the FIIB Bank in Malaysia. The office added, however, that Zanjani had provided no evidence of doing any substantial business with this bank.

It also alleges that he was trying to pay his debt through forged letters of credit.

Meanwhile, Zanjani is also wanted outside Iran. The tycoon has been blacklisted by the European Union (on Nov. 8, 2014) because of his support for financing transactions in Iranian crude oil, conducted by Iran's Oil Ministry. He has also helped the Central Bank of Iran and NIOC to evade EU sanctions and has made transfers of oil-related funds through NICO and HKICO.

In August 2012, the FIIB issued a letter of credit to HKICO for almost $600 million in relation to an oil contract. HKICO was identified by the Treasury as an NIOC front company in July 2012. A May 2012 oil contract negotiated by Zanjani on behalf of ISO , worth over $200 million, was financed by both FIIB and SCT bankers.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency

RƏYLƏR

OXŞAR XƏBƏRLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ölkə mətbuatında bugün »

Namaz qıldı, sonra məsciddən oğurluq etdi - VİDEO

24 İyun 2017 18:08

Prezident İlham Əliyev Xorvatiya və Sloveniya dövlət başçılarını təbrik edib

24 İyun 2017 18:08

İlham Əliyev xorvatiyalı həmkarını təbrik etdi

24 İyun 2017 18:05

Formula 1 fanatları Bakının gəzməli yerlərini öyrənirlər (FOTO)

24 İyun 2017 17:55

Evinizdəki zibilləri atmasanız nə baş verər? - FOTO

24 İyun 2017 17:53

Aparıcının qızının bu fotoları atasını əsəbiləşdirəcək

24 İyun 2017 17:52

Formula 1: Colion Palmerin idarə etdiyi bolidin yanma səbəbi müəyyənləşib

24 İyun 2017 17:52

Azərbaycanda daha bir həkim QALMAQALI: yeni doğmuş anaya səhv qan köçürdülər - ŞOK OLAY

24 İyun 2017 17:49

Azərbaycanda ayaqqabı istehsalı azalıb

24 İyun 2017 17:47

Qumbara satdığı üçün tutuldu -

24 İyun 2017 17:46

Xalq artisti Azərbaycanda heç kimin etmədiyini reallaşdıracaq

24 İyun 2017 17:43

Formula 1 yarışlarında sıralama turunda 4 pilot yarışı dayandırıb

24 İyun 2017 17:43

Dünya bu cütlüklərdən danışır - İlanla, ölü ilə evlənən... - VİDEO - FOTO

24 İyun 2017 17:37

Colyon Palmer Formula 1 yarışlarının sıralama turuna çıxa bilməyib

24 İyun 2017 17:36

Bakıda Formula 1 zamanı problem yaşanıb? - AÇIQLAMA

24 İyun 2017 17:32

Günün matçlarını yayımlayacaq kanallar

24 İyun 2017 17:27

NATO-nun sirr kimi saxlanan Rusiya PLANI ÜZƏ ÇIXDI

24 İyun 2017 17:23

Məşhur rusiyalı aktrisa Anastasiya Zadorojnaya Bakıda Formula 1 yarışlarını izləyir (VİDEO)

24 İyun 2017 17:22

Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin sonuncu sərbəst yürüşünə yekun vurulub

24 İyun 2017 17:22

Formula 1 pilotunun bolidi yanıb -

24 İyun 2017 17:21

Bakıda keçmiş sevgilisini amansızca öldürən şəxslər bağlı RƏSMİ MƏLUMAT

24 İyun 2017 17:19

Yasamalda evə basqın edərək qətl törədən şəxs tutulub

24 İyun 2017 17:17

Hindistanda qəzəblənmiş fil avtomobili aşırdı (VİDEO)

24 İyun 2017 17:15

Xanım sürücü evakuator maşınını aparmasın deyə soyundu - VİDEO

24 İyun 2017 17:12

Palata Formula 1-lə əlaqədar xüsusi monitorinq qrupu yaradıb

24 İyun 2017 17:12

Flavio Briatore: “Bakının uzun müddət Formula 1-də qalacağına ümid edirəm”

24 İyun 2017 17:12

Aslı və Muraddan gözlənilməz qərar

24 İyun 2017 17:12

Bütün içkiləri su ilə əvəz etsəniz, orqanizmdə nə baş verəcək?

24 İyun 2017 17:08

Formula 1-lə əlaqədar banklar gücləndirilmiş rejimdə çalışır

24 İyun 2017 17:08

Bakıda Formula 1 pilotlarının sıralama turu başladı (CANLI)

24 İyun 2017 17:08

Conni Depp Trampdan üzr istədi

24 İyun 2017 17:05

İspan futbolçu karyerasını bitirdi

24 İyun 2017 17:05

Hindistan bütün ölkələri geridə qoyacaq - PROQNOZ

24 İyun 2017 16:58

Berni Ekklstoun: “Bakıya heç vaxt gəlməyənlərə bura səfər etməyi məsləhət görürəm”

24 İyun 2017 16:57

Ağır döyüşlər: 10 ölü, 20 yaralı

24 İyun 2017 16:53

Azyaşlıların sırğalarını soydu

24 İyun 2017 16:52

Azərbaycanda elektrik avadanlıqlarının istehsalı isə 2,1 dəfə artıb

24 İyun 2017 16:52

"Qarabağ" ilk əcnəbini transfer etdi -

24 İyun 2017 16:49

Fil fevtivalı döyüş meydanına çevirdi – VİDEO

24 İyun 2017 16:48

Acunun toyu 3 gün, 3 gecə olacaq

24 İyun 2017 16:42

Xırdalanda borc pula görə tanışını bıçaqlayan şəxsin cəzası endirilib

24 İyun 2017 16:42

ABŞ və Çin arasında bu ölkəyə qarşı TARİXİ RAZILAŞMA

24 İyun 2017 16:38

Elçin Sanqu yeni serialla qayıdır

24 İyun 2017 16:32

Aktauda islam həmrəyliyi ilə bağlı tədbir keçirilib

24 İyun 2017 16:29

İranlı azarkeş: Azərbaycan Formula 1 yarışını yüksək səviyyədə təşkil edib

24 İyun 2017 16:29

Estetik cərrahiyyədə birinci ledi dəbi

24 İyun 2017 16:28

Avropa Liqasına erkən vida

24 İyun 2017 16:27

Dibalanı yoldan çıxarırlar - SON DURUM

24 İyun 2017 16:27

Azərbaycanda gizli at əti BİZNESİ - İNANILMAZ FAKTLAR

24 İyun 2017 16:23

Rusiyanın ən məşhur qanuni oğrusunun bakılı qızının GƏNCƏ MACƏRASI - FOTO

24 İyun 2017 16:22