Iranian tycoon used to deposit liras in Reza Zarrab’s account: plaintiff

Iranian tycoon used to deposit liras in Reza Zarrab’s account: plaintiff
17:47 11 Noyabr 2015
Ölkə mətbuatı
A- A+

Tehran, Iran, November 11

By Mehdi Sepahvand –- Trend:

A plaintiff testifying in the case of Iranian tycoon Babak Zanjani has confirmed the existence of financial links between the defendant and Turkey-based businessman Reza Zarrab.

The eighth court hearing of Zanjani, the businessman accused of defrauding the Iranian Oil Ministry, was held in Tehran’s Revolution Court 15, ISNA reported on Nov. 11.

During the hearing, judge Abolqassem Salavati asked Hong Kong Intertrade Company’s (HKICO's) lawyer Qolamhossein Sadeqi Qahhareh to state his complaint.

“The accused used to spend Korean won and Turkish lira to buy assets and make investments instead of paying contractors,” Qahhareh claimed, adding, “He has deposited most of the lira in a currency exchange account in Reza Zarrab's name.”

Zarrab, accused of being the ringleader in Turkey of a shady money-laundering and gold-smuggling ring that was established to dodge sanctions against Iran, told prosecutors interrogating him in 2013 that Zanjani was his boss.

Zarrab was detained in Istanbul on December 17, 2013, due to his involvement in an alleged bribery, corruption, and smuggling racket with the sons of three then-ministers in the Turkish government, Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler, and Zafer Çağlayan, and Egemen Bagis, the former minister of EU Affairs and Turkey's chief negotiator in accession talks with the European Union.

On Nov. 10, Zanjani claimed he owned 22 billion euros in cash and would pay the Oil Ministry the amount it claims to have credited him. The Central Bank of Iran, however, announced on Nov. 11 that he does not have this money.

The Iranian Oil Ministry has sued Zanjani on charges of fraud.

A key facilitator for Iranian oil deals, Zanjani was arrested in Iran in December 2013. He owns and operates UAE-based Sorinet Group, which provides support for Iranian oil trading companies, including Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO) and the National Iranian Oil Company (NIOC).

Judge Salavati announced at the beginning of an Oct. 5 hearing that Zanjani's foreign lawyers had provided a draft of an unconditional commitment to pay off all the money owed to the NIOC.

The debt was reportedly to be paid out to HKICO on Oct. 5, according to the legal director of NIOC.

HKICO belongs to NIOC, and according to Iranian media, the transaction was to take place quite quickly using this intermediary.

According to the indictment, Zanjani failed to pay the 2.7 billion euros expected from an oil export deal and instead paid only 700 million euros, spending the rest on personal matters.

According to the prosecutor's office, Zanjani maintains his failure to pay the debt was due to the sanctions laid against the FIIB Bank in Malaysia. The office added, however, that Zanjani had provided no evidence of doing any substantial business with this bank.

It also alleges that he was trying to pay his debt through forged letters of credit.

Meanwhile, Zanjani is also wanted outside Iran. The tycoon has been blacklisted by the European Union (on Nov. 8, 2014) because of his support for financing transactions in Iranian crude oil, conducted by Iran's Oil Ministry. He has also helped the Central Bank of Iran and NIOC to evade EU sanctions and has made transfers of oil-related funds through NICO and HKICO.

In August 2012, the FIIB issued a letter of credit to HKICO for almost $600 million in relation to an oil contract. HKICO was identified by the Treasury as an NIOC front company in July 2012. A May 2012 oil contract negotiated by Zanjani on behalf of ISO , worth over $200 million, was financed by both FIIB and SCT bankers.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency

RƏYLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ölkə mətbuatında bugün »

Yupiterin əvvəllər görünməmiş fotoları nümayiş olundu - FOTOLAR

20 Avqust 2017 05:33

Peterburqda maşın izdihama çırpıldı: ölən və yaralananlar var

20 Avqust 2017 05:04

Pivə haqqında bilmədiyimiz — MARAQLI 5 FAKT

20 Avqust 2017 05:03

Kral 400 terrorçunu əfv etdi

20 Avqust 2017 04:49

“Facebook”da yeni reklam növü tətbiq olunacaq

20 Avqust 2017 04:33

"KamAZ" və ev yandı

20 Avqust 2017 04:19

İnsanları il ərzində ən az işləyən ölkələr - SİYAHI

20 Avqust 2017 04:03

Terrorçular Barselonada kilsəni partlatmaq istəyirmişlər

20 Avqust 2017 03:19

Bakı "İnter"ində futbolçuların maaşları ödənilib

20 Avqust 2017 03:17

Könül Xasıyevaya qarşı dələduzluq

20 Avqust 2017 03:08

Adriana ilə türk sevgilisi bu hala qaldılar - FOTOLAR

20 Avqust 2017 02:58

İspaniyadakı hücumun təşkilatçısı şəhərin imamı imiş

20 Avqust 2017 02:29

Bal ayına hazırlaşanlar, diqqət! - 10 ən maraqlı yer

20 Avqust 2017 02:28

Azərbaycanın varlı qızları bahalı avtomobilləri ilə... - VİDEO

20 Avqust 2017 02:03

İsrail baş naziri Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşməyi planlaşdırır

20 Avqust 2017 01:47

Ərdoğan Almaniya XİN rəhbərinə: "Həddini bil"

20 Avqust 2017 01:24

Azərbaycan neftinin SON QİYMƏTİ

20 Avqust 2017 01:23

Sumqayıt bulvarında qəribə qadağalar

20 Avqust 2017 01:19

"Səni hər gün daha çox sevirəm" - arvadından azərbaycanlı müğənniyə

20 Avqust 2017 01:03

Qara Qarayev: "Uğurlu nəticə ilə qayıdaraq adımızı tarixə yazdırmağa çalışacağıq"

20 Avqust 2017 00:52

Ağdaşda 6 otaqlı ev yanıb

20 Avqust 2017 00:50

Hovuzlar dənizdən daha təhlükəlidir? - VİDEO

20 Avqust 2017 00:43

Prezident: "Bir dənə də olsun təmirsiz kənd yolu qalmamalıdır"

20 Avqust 2017 00:29

Aslanlarla dostluq edən alim

20 Avqust 2017 00:26

“Neftçi” azarkeşlərindən növbəti etiraz – “İstefa”

20 Avqust 2017 00:23

Mingəçevirdə mikroavtobus qəzaya düşüb, xəsarət alan var

20 Avqust 2017 00:22

Astroloji proqnoz - 20 avqust

20 Avqust 2017 00:13

Kamerunda dəhşətli qəza

20 Avqust 2017 00:07

Avstraliyada naməlum şəxs avtomobili kütlənin üzərinə sürüb - 7 nəfər xəsarət alıb

19 Avqust 2017 23:58

Hikmət Hacıyev: “BMT Baş Katibinin çağırışını dəstəkləyirik”

19 Avqust 2017 23:54

Yaksək maaşlı iş axtaranlar, diqqət

19 Avqust 2017 23:54

Sabaha olan hava proqnozu - 36 dərəcə isti

19 Avqust 2017 23:38

26 yaşlı gənc bıçaqlandı

19 Avqust 2017 23:36

"Qarabağ"ın rəqibi "Kopenhagen" çümpionatda çətin qələbə qazanıb

19 Avqust 2017 23:32

Sızanaqları yox edən təbii maskalar - Aspirin, gil, darçın...

19 Avqust 2017 23:23

Bal ayına hazırlaşanlar, diqqət!

19 Avqust 2017 23:21

Barselonada müsəlmanlar etiraz etdilər

19 Avqust 2017 23:19

Samuxda “Yenikənd” yarımstansiyası istifadəyə verilib

19 Avqust 2017 23:07

"Futbolçuların 99,9 faizi “ulduz xəstəliyi”nə tutulur" - Qurban Qurbanov

19 Avqust 2017 23:07

"Yol infrastrukturuna görə Azərbaycan dünya miqyasında qabaqcıl yerdədir"

19 Avqust 2017 23:03

"Başlanğıcda başqa komandalarla oynamaq istərdik" - Zaur Svanadze

19 Avqust 2017 22:57

"Kopenhagen"dən əzmkar qələbə

19 Avqust 2017 22:57

Kənan Doğulu ilə Beren Saat Bodrumda - FOTOLAR

19 Avqust 2017 22:53

Qurban Qurbanov: "Bu gün Əfan komandaya faydalı oyunçudur"

19 Avqust 2017 22:52

Azərbaycanda belə toy olmamışdı: Bəylə gəlin hərbi formada

19 Avqust 2017 22:48

Hikmək Hacıyev: "Azərbaycan mülki insanlarının hədəfə çevrilməsindən ən çox əziyyət çəkən dövlətlərdən biridir"

19 Avqust 2017 22:47

27 yaşlı oğlan naməlum şəraitdə bıçaqlandı

19 Avqust 2017 22:44

"Qarabağ" "İnter"i məğlub etdi

19 Avqust 2017 22:34

İnsanın ruhuna rahatlıq verən, baxmaqdan doymayacağınız TƏBİƏT FOTOLARI

19 Avqust 2017 22:33

Dördüncü Qara dəniz-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Forumu Batumidə keçiriləcək

19 Avqust 2017 22:32