Iranian tycoon used to deposit liras in Reza Zarrab’s account: plaintiff

Iranian tycoon used to deposit liras in Reza Zarrab’s account: plaintiff
17:47 11 Noyabr 2015
Ölkə mətbuatı
A- A+

Tehran, Iran, November 11

By Mehdi Sepahvand –- Trend:

A plaintiff testifying in the case of Iranian tycoon Babak Zanjani has confirmed the existence of financial links between the defendant and Turkey-based businessman Reza Zarrab.

The eighth court hearing of Zanjani, the businessman accused of defrauding the Iranian Oil Ministry, was held in Tehran’s Revolution Court 15, ISNA reported on Nov. 11.

During the hearing, judge Abolqassem Salavati asked Hong Kong Intertrade Company’s (HKICO's) lawyer Qolamhossein Sadeqi Qahhareh to state his complaint.

“The accused used to spend Korean won and Turkish lira to buy assets and make investments instead of paying contractors,” Qahhareh claimed, adding, “He has deposited most of the lira in a currency exchange account in Reza Zarrab's name.”

Zarrab, accused of being the ringleader in Turkey of a shady money-laundering and gold-smuggling ring that was established to dodge sanctions against Iran, told prosecutors interrogating him in 2013 that Zanjani was his boss.

Zarrab was detained in Istanbul on December 17, 2013, due to his involvement in an alleged bribery, corruption, and smuggling racket with the sons of three then-ministers in the Turkish government, Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler, and Zafer Çağlayan, and Egemen Bagis, the former minister of EU Affairs and Turkey's chief negotiator in accession talks with the European Union.

On Nov. 10, Zanjani claimed he owned 22 billion euros in cash and would pay the Oil Ministry the amount it claims to have credited him. The Central Bank of Iran, however, announced on Nov. 11 that he does not have this money.

The Iranian Oil Ministry has sued Zanjani on charges of fraud.

A key facilitator for Iranian oil deals, Zanjani was arrested in Iran in December 2013. He owns and operates UAE-based Sorinet Group, which provides support for Iranian oil trading companies, including Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO) and the National Iranian Oil Company (NIOC).

Judge Salavati announced at the beginning of an Oct. 5 hearing that Zanjani's foreign lawyers had provided a draft of an unconditional commitment to pay off all the money owed to the NIOC.

The debt was reportedly to be paid out to HKICO on Oct. 5, according to the legal director of NIOC.

HKICO belongs to NIOC, and according to Iranian media, the transaction was to take place quite quickly using this intermediary.

According to the indictment, Zanjani failed to pay the 2.7 billion euros expected from an oil export deal and instead paid only 700 million euros, spending the rest on personal matters.

According to the prosecutor's office, Zanjani maintains his failure to pay the debt was due to the sanctions laid against the FIIB Bank in Malaysia. The office added, however, that Zanjani had provided no evidence of doing any substantial business with this bank.

It also alleges that he was trying to pay his debt through forged letters of credit.

Meanwhile, Zanjani is also wanted outside Iran. The tycoon has been blacklisted by the European Union (on Nov. 8, 2014) because of his support for financing transactions in Iranian crude oil, conducted by Iran's Oil Ministry. He has also helped the Central Bank of Iran and NIOC to evade EU sanctions and has made transfers of oil-related funds through NICO and HKICO.

In August 2012, the FIIB issued a letter of credit to HKICO for almost $600 million in relation to an oil contract. HKICO was identified by the Treasury as an NIOC front company in July 2012. A May 2012 oil contract negotiated by Zanjani on behalf of ISO , worth over $200 million, was financed by both FIIB and SCT bankers.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency

RƏYLƏR

OXŞAR XƏBƏRLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ölkə mətbuatında bugün

Lavrov-Tillerson görüşü baş tuta bilər

28 Aprel 2017 02:49

Suriya ordusu Palmira yaxınlığındakı iri qaz yatağını azad edib

28 Aprel 2017 02:42

ŞOK QƏRAR: Antalyada alkoqollu içkilər qadağan edilir

28 Aprel 2017 02:39

Mançester derbisində qalib müəyyənləşmədi

28 Aprel 2017 02:31

Narkomafiya lideri tutuldu

28 Aprel 2017 02:19

"Mançester Siti" və "Mançester Yunayted" İngiltərə çempionatında heç-heçə edib

28 Aprel 2017 02:17

Ağacda köməksiz vəziyyətdə qalan şəxs xilas edildi

28 Aprel 2017 02:04

Uşaqda fərasətə bax:

28 Aprel 2017 01:55

Fransada 300-dən çox şagird zəhərləndi

28 Aprel 2017 01:49

Rusiyanın problemi var: rus dili müəllimləri çatışmır

28 Aprel 2017 01:43

Makedoniya parlamentinin deputatları binadan təxliyə olunur

28 Aprel 2017 01:27

Shamkir Chess 2017:

28 Aprel 2017 01:27

Makedoniya parlamentinə basqın: müxalifət lideri döyüldü

28 Aprel 2017 01:09

Meksika polisi "xaç atası"nı həbs etdi

28 Aprel 2017 01:08

Berlində həyəcanlı dəqiqələr:

28 Aprel 2017 00:58

Gözəlliklə incəsənətin inanılmaz vəhdəti - Dəyişkən ruhlu qadınlar - FOTOLAR

28 Aprel 2017 00:53

Şahmatçılar futbol oynadılar -

28 Aprel 2017 00:45

Türkiyə-Suriya sərhədində insident olub

28 Aprel 2017 00:29

İsrail Suriyadan gələn təyyarəni vurdu

28 Aprel 2017 00:26

Makedoniyada etirazçılar parlament binasına daxil olublar

28 Aprel 2017 00:22

ABŞ-dan Türkiyəyə xəbərdarlıq

28 Aprel 2017 00:18

Vaşinqton: Türkiyə zərbələri ilə ABŞ hərbçiləri üçün təhlükə yaradıb

28 Aprel 2017 00:14

Astroloji proqnoz - 28 aprel

28 Aprel 2017 00:08

İŞİD-dən ABŞ-a zərbə:

27 Aprel 2017 23:55

Dövlət Departamenti: Türkiyənin İraqdakı hərəkətləri Amerika hərbçilərinin həyatını təhlükə altında qoyub

27 Aprel 2017 23:52

Referendumun nəticələri təsdiqləndi

27 Aprel 2017 23:43

Rostropoviç festivalı başa çatdı

27 Aprel 2017 23:39

Türkiyənin Ali Seçki Şurası referendumun yekun nəticələrini təsdiq edib

27 Aprel 2017 23:37

"Kara Sevda"nın Nihanı sevgisini dodağına yazdırdı

27 Aprel 2017 23:37

"Yadplanetli" həbs olundu

27 Aprel 2017 23:34

Gənc qızın qorxunc taleyi

27 Aprel 2017 23:30

Qəbələdə su festivalı keçirildi - FOTOLAR

27 Aprel 2017 23:28

Şəhriyar Məmmədyarov Vladimir Kramniki qara fiqurlarla məğlub edib

27 Aprel 2017 23:22

"Turan Tovuz"a çempionluq kuboku təqdim olundu -

27 Aprel 2017 23:22

Fransada bir ailə lotoreyada 83 milyondan çox pul udub

27 Aprel 2017 23:17

İsrail Suriyadan gələn təyyarəni vurdu

27 Aprel 2017 23:14

Azərbaycanda ilk dəfə tamaşa işarət dili ilə tərcümə olunacaq

27 Aprel 2017 23:13

Rostropoviç festivalı başa çatdı

27 Aprel 2017 22:59

Bu müsəlman ölkəsində fahişəlik qanunidir - 12 yaşli qizlar… - ŞOK FAKTLAR - FOTOLAR

27 Aprel 2017 22:58

Mariya Zaxarova azərbaycanlı jurnalistləri təhqir etdi –

27 Aprel 2017 22:58

Mariya Zaxarovadan Azərbaycan jurnalistlərinə qarşı qeyri-adekvat davranış

27 Aprel 2017 22:54

2 yaşından siqaret çəkən uşağın indiki halı hər kəsi təəccübləndirdi - FOTO

27 Aprel 2017 22:38

Bakıda ruhi əsəb dispanserində iki xəstə ölüb

27 Aprel 2017 22:37

Türkiyədə referendumun nəticələri təsdiqləndi -

27 Aprel 2017 22:37

Türkiyədə referendumun nəticələri təsdiqləndi

27 Aprel 2017 22:34

Bakıda motosikletlə vurularaq öldürülən piyadanın şəxsiyyəti müəyyənləşib

27 Aprel 2017 22:27

Tvitter xəstəliyi, “sındırılan” prezident və xalq düşmənləri - Trampın YÜZ GÜNÜ

27 Aprel 2017 22:23

Serj Sarkisyandan müharibə mesajı:

27 Aprel 2017 22:17

“Su festivalı” Qəbələdə

27 Aprel 2017 22:14

Almaniyada silahlı şəxs polisə hücum edib

27 Aprel 2017 21:49