Aktual mövzular: Dollar alış-satışı , Hava, Məzənnə, Neftin qiyməti

Valyutadəyişmə məntəqələrində şübhəli pulköçürmələr - VİDEO

Valyutadəyişmə məntəqələrində şübhəli pulköçürmələr - VİDEO

Tarix: 2 Dekabr 2015 21:52

Azərbaycanda qeyri-rəsmi pul köçürmələri qanunla qadağandır. Ancaq bəzi valyutadəyişmə məntəqələrində belə hallar qeydə alındığından bu sahəyə nəzarət gücləndirilib.

Milli.Az xezerxeber.com-a istinadən bildirir ki, kommersiya banklarında şübhəli hesabların açılması ilə bağlı faktlar Mərkəzin Bankın Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin nəzarətinə görürülüb. Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, Azərbaycandan xaricə və əks istiqamətdə müxtəlif şəxslərin havadarlığı ilə qeyri-rəsmi pul köçürmələri məhz bankların valyutadəyişmə məntəqələrində həyata keçirilib.

Beləliklə, külli miqdarda valyuta qeydiyyat aparılmadan ölkədən çıxarılıb. Bu pulköçürmə sistemindən çirkli pulların yuyulmasında və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində istifadə olunduğu iddia edilir.

Milli.Az


Teqlər:  Valyutadəyişmə məntəqələrində şübhəli pulköçürmələr VİDEO



RƏYLƏR


Top xəbərlər