​Azərbaycan Maliyyə Monitorinq Xidməti daha 3 nəfərin adını "qara siyahı"ya əlavə edib

13:12 14 Dekabr 2015
Ölkə mətbuatı
A- A+

"Qara siyahı"ya düşən artistlərin sayı artacaq (21 Aprel 2017 14:35)
Bir nəfərin adı "qara siyahı"dan çıxarıldı (18 Aprel 2017 12:42)
Qoşunların qarşıdurma xəttində monitorinq keçirilib (05 Aprel 2017 15:29)

Məlumata görə, ümumi siyahı milli qanunvericiliyə və beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq müəyyən edilmiş fiziki və hüquqi şəxslərin Ölkədaxili Siyahısından və Beynəlxalq Siyahısından ibarətdir.
Ümumi Siyahının son versiyası Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində (www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/) yerləşdirilib, habelə aidiyyəti nəzarət orqanlarına, monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə göndərilib.
Qurumun açıqlamasına görə, "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" qanuna uyğun olaraq, monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər ümumi siyahıda göstərilmiş fiziki və ya hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərini və ya digər əmlakını aşkar etdikdə, qanunla müəyyən edilmiş qaydada belə pul vəsaitləri və ya digər əmlakla hər hansı əməliyyatı icra etməməli və bu barədə məlumatı Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim etməlidirlər.
Qeyd edək ki, adıçəkilən ümumi siyahı Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 25 iyun tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə, habelə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının aidiyyəti qətnamələrinə əsasən barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası"na əsasən hazırlanıb.

RƏYLƏR

OXŞAR XƏBƏRLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ölkə mətbuatında bugün

Məktəbin həyətində BƏDBƏXT HADİSƏ - Traktor aşdı, uşaqlar altında qaldı

26 Aprel 2017 08:28

Bakıda mənzildə meyit tapılıb

26 Aprel 2017 08:27

Bakıda torpaq qiymətləri dəyişə bilər

26 Aprel 2017 08:22

Dominikanda daşqınlara görə 14 mindən çox insan təxliyə edilib

26 Aprel 2017 08:22

Maral 15 nəfərin yaralanmasına səbəb oldu

26 Aprel 2017 08:22

ABŞ Cənubi Koreyada THAAD-ın yerləşdirilməsinə başlayıb

26 Aprel 2017 08:17

İllər sonra bu toyda bir araya gəldilər - FOTO

26 Aprel 2017 08:17

Bu gün görkəmli yazıçı, böyük alim Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasından 109 il keçir

26 Aprel 2017 08:05

Trampdan yeni təyinat

26 Aprel 2017 08:05

Marsial "Lion"a maraqlıdır

26 Aprel 2017 07:57

Yasamal qəbiristanlığında gənc oğlan bıçaqlandı

26 Aprel 2017 07:53

"Vatanım sensin"də iki sürpriz ad - FOTO

26 Aprel 2017 07:52

Tanınmış yerli kişilər qadın olarsa... - FOTO

26 Aprel 2017 07:42

ABŞ bu gün qitələrarası ballistik raket atacaq

26 Aprel 2017 07:39

Qadın sərnişindən avtobusda GÖZLƏNİLMƏZ HƏRƏKƏT - FOTO

26 Aprel 2017 07:38

"Liderlərimizi satmaq istəmirik"

26 Aprel 2017 07:37

Məşhur cütlük boşanır - 12 illik evlilik bitir

26 Aprel 2017 07:32

Piylənmə siqaretdən daha qorxuludur

26 Aprel 2017 07:23

Məşhur model toyunda Azərbaycandan geyindi - FOTO

26 Aprel 2017 07:22

Fransada miqrantlar dalaşdı

26 Aprel 2017 07:19

Kanadada hərbi təlimlər zamanı 1 əsgər ölüb, 3-ü yaralanıb

26 Aprel 2017 07:17

"Mançester Yunayted"in növbəti transfer hədəfi

26 Aprel 2017 07:17

Cey Lonu bir də belə görün - FOTO

26 Aprel 2017 07:12

Çin öz istehsalı olan ilk təyyarə gəmisini suya buraxıb

26 Aprel 2017 07:07

Əlidən Nazla bağlı gözlənilməz qərar - VİDEO

26 Aprel 2017 07:05

Qapıçıdan möhtəşəm qol - VİDEO

26 Aprel 2017 07:03

“Maradona və Messidən güclü olmuşam” - Romario

26 Aprel 2017 06:59

Yıldırım: “Türkiyə-Aİ münasibətləri ən pis həddədir”

26 Aprel 2017 06:54

"Milan"a azarkeşlik edən slovakiyalı modelin ehtiraslı FOTOSESSİYASI

26 Aprel 2017 06:33

Hitlerin nəşinin tanınmasında iştirak edən yazıçı Yelena Rjevskaya vəfat edib

26 Aprel 2017 06:32

Luna sima oldu - FOTO

26 Aprel 2017 06:32

CNN: ABŞ Türkiyənin əməliyyatı barədə əvvəlcədən xəbərdar olub

26 Aprel 2017 06:14

Ərdoğan: "Əsəd Suriyada potensial nizamlanma üçün həll yolu deyil"

26 Aprel 2017 05:57

Məktəbli avtobusu qəzaya uğradı - 15 yaralı

26 Aprel 2017 05:48

Kim Çen In geniş miqyaslı artilleriya təlimlərinə şəxsən rəhbərlik edib

26 Aprel 2017 05:42

Supermodellər bir arada - FOTO

26 Aprel 2017 05:32

Mosulda 15 dinc sakin öldürüldü

26 Aprel 2017 05:19

"İlk görüşdə yatağa girmirəm"

26 Aprel 2017 05:04

Fars körfəzində İran kateri ilə rastlaşan ABŞ gəmisi yolunu dəyişib

26 Aprel 2017 04:57

Ağırlıqqaldırma ilə məşğul olan 16 yaşlı qız dünyasını dəyişdi

26 Aprel 2017 04:53

Bakıda yolu keçmək istəyən piyadanı maşın vurub

26 Aprel 2017 04:32

İsraildə penthaus - FOTO

26 Aprel 2017 04:32

Qədimdən gələn ənənə – Hədik mərasimi - VİDEO

26 Aprel 2017 04:03

Erməni rus əsgərə 8 bıçaq zərbəsi endiribmiş

26 Aprel 2017 03:59

Yasamal qəbiristanlığında gənc oğlan bıçaqlanıb

26 Aprel 2017 03:57

Dükanların sulu boyalı rəsmlərir - FOTO

26 Aprel 2017 03:32

Donald Tramp rekord qırdı -

26 Aprel 2017 03:32

Kəpənəklər sayəsində zibilliklər təmizlənə bilər

26 Aprel 2017 03:18

Fransada terakt hazırlayan daha 5 şəxs tutuldu

26 Aprel 2017 03:14

Baş nazir "terrorizm" sözüylə "turizm" sözünü səhv saldı

26 Aprel 2017 03:03