​Azərbaycan Maliyyə Monitorinq Xidməti daha 3 nəfərin adını "qara siyahı"ya əlavə edib

13:12 14 Dekabr 2015
Ölkə mətbuatı
A- A+

Qarşıdurma xəttində monitorinq keçirilib (27 Aprel 2017 13:34)
"Qara siyahı"ya düşən artistlərin sayı artacaq (21 Aprel 2017 14:35)
Bir nəfərin adı "qara siyahı"dan çıxarıldı (18 Aprel 2017 12:42)

Məlumata görə, ümumi siyahı milli qanunvericiliyə və beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq müəyyən edilmiş fiziki və hüquqi şəxslərin Ölkədaxili Siyahısından və Beynəlxalq Siyahısından ibarətdir.
Ümumi Siyahının son versiyası Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində (www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/) yerləşdirilib, habelə aidiyyəti nəzarət orqanlarına, monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə göndərilib.
Qurumun açıqlamasına görə, "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" qanuna uyğun olaraq, monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər ümumi siyahıda göstərilmiş fiziki və ya hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərini və ya digər əmlakını aşkar etdikdə, qanunla müəyyən edilmiş qaydada belə pul vəsaitləri və ya digər əmlakla hər hansı əməliyyatı icra etməməli və bu barədə məlumatı Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim etməlidirlər.
Qeyd edək ki, adıçəkilən ümumi siyahı Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 25 iyun tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə, habelə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının aidiyyəti qətnamələrinə əsasən barələrində sanksiyalar tətbiq edilməli olan fiziki və ya hüquqi şəxslərin Ümumi Siyahısının təsdiq olunması Qaydası"na əsasən hazırlanıb.

RƏYLƏR

OXŞAR XƏBƏRLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ölkə mətbuatında bugün »

Azərbaycan səfiri Serbiyanın yüksək mükafatına layiq görülüb

29 May 2017 21:37

"Barselona" yeni baş məşqçisini rəsmən açıqladı

29 May 2017 21:37

Şəkidə qeyri-adi hadisə - VİDEO - FOTO

29 May 2017 21:37

“Barselona”nın yeni baş məşqçisi bəlli oldu

29 May 2017 21:34

Qızın rəqsinə 5 milyon izləyici baxıb - VİDEO

29 May 2017 21:27

2017-nin səs-küy yaradan NİŞAN FOTOLARI

29 May 2017 21:27

Emmanuel Makron Vladimir Putinlə görüşüb

29 May 2017 21:25

Parisdə Makron və Putin görüşdü

29 May 2017 21:23

Siyəzəndə məişət tullantıları ərazisində silah-sursat tapılıb

29 May 2017 21:22

Yol-nəqliyyat hadisəsi iki nəfərin həyatına son qoyub, 7 yaralı var - VİDEO

29 May 2017 21:17

Dünyanın ən bahalı avtomobili təqdim olundu - FOTOLAR

29 May 2017 21:13

Paytaxt restoranlarıda iftar menyusu: Qiymətlər necədir? - VİDEO

29 May 2017 21:12

"Ləkəlisən" deyə lağa qoyulan qız məşhur oldu - FOTO

29 May 2017 21:12

Makron Putinlə görüşdü

29 May 2017 21:05

Moldova 5 rusiyalı diplomatı "persona non qrata" elan edib

29 May 2017 20:57

3 otaqlı mənzildə yanğın olub

29 May 2017 20:57

Uşağa təcavüz edən əsgər həbs olundu

29 May 2017 20:54

Narkotik almaq üçün atasının evini və işlədiyi kolleci qarət etdi - VİDEO

29 May 2017 20:52

Rüstəm Əfsərli CBC-dən getsə də... - RƏSMİ

29 May 2017 20:47

Qəbələ sakininin tullantılardan yaratdığı əşyalar marağa səbəb olub - VİDEO

29 May 2017 20:47

Şimali İrlandiya Bakıya 25 futbolçuyla gəlir - SİYAHI - FOTO

29 May 2017 20:43

Ən istedadlı bürclər hansıdır?

29 May 2017 20:42

Roberto Karlosdan iddia: "Saut Melburn"u etalona çevirmək..."

29 May 2017 20:37

Ramazanın 4-cü gününün duası, imsak və iftar vaxtı

29 May 2017 20:36

Moldova rusiyalı diplomatları ölkədən qovur

29 May 2017 20:34

ABŞ-ın Yuta Ştat Senatının

29 May 2017 20:33

Tarixin axarını dəyişən 9 mənasız təsadüf - FOTO

29 May 2017 20:32

Qız səhvən çəngəl uddu - FOTO

29 May 2017 20:28

Ağdamda dibçəkdə çətənə bitkisi əkən şəxs saxlanılıb

29 May 2017 20:27

Moskvada qasırğa:

29 May 2017 20:24

Mərkəzi stadion bərbad durumdadır - VİDEO

29 May 2017 20:22

Səfirimiz braziliyalılara Azərbaycandan danışdı - FOTOLAR

29 May 2017 20:13

Mingəçevir sakininin gördüyü işlər heyrət doğurur - VİDEO

29 May 2017 20:12

Bunu ilk dəfə etdi - FOTO

29 May 2017 20:12

Qızılgül ləçəklərindən MÜALCƏVİ ÇAY - Faydaları

29 May 2017 20:05

Zəngə "alo" cavabı verməyən 12 ÖLKƏ - FOTO

29 May 2017 20:05

Polis 6 həmkarını öldürüb -

29 May 2017 19:57

Cəlilabad sakinləri çayda batıblar

29 May 2017 19:54

Ən bahalı maşınları Dubay polisi sürür - FOTO

29 May 2017 19:52

Qara və nahamar dizlər - ev şəraitində ÇARƏLƏR

29 May 2017 19:47

Astarada REYD: 30 sürücü məsuliyyətə cəlb olundu

29 May 2017 19:43

Balıqlarla dişlərini təmizləyən dalğıc - VİDEO

29 May 2017 19:42

Əri Gülşənə Beyonsun üzüyündən aldı - 600 minə - FOTO

29 May 2017 19:37

Orqanizmi qocalmağa qoymayan 6 cavanlıq cövhəri haqqında bilmədikləriniz

29 May 2017 19:37

Mingəçevirdə anasını qətlə yetirən şəxs polisə təslim olub

29 May 2017 19:37

Elşən Abdullayev icarəyə verilir? - RƏSMİ

29 May 2017 19:37

Quba sakinini tok vurdu

29 May 2017 19:34

Prezident İlham Əliyev və Həsən Ruhani arasında telefon danışığı olub

29 May 2017 19:34

Siyəzəndə tank əleyhinə mina, qumbara və 95 ədəd güllə aşkar edilib - FOTO

29 May 2017 19:27

Alim Qasımov nəvəsi ilə səhnədə - VİDEO

29 May 2017 19:27