Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına qarşı effektiv mübarizə sənədi hazırlanıb

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına qarşı effektiv mübarizə sənədi hazırlanıb
18:53 8 Yanvar 2016
20 Digər
Ölkə mətbuatı
A- A+

CERF-in vəsaitlərinin istifadəsi ilə bağlı təkliflər hazırlanıb (19 May 2017 11:43)
Azərbaycanda terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə gücləndirilir (03 May 2017 10:42)
Azərbaycanda terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə gücləndirilir (03 May 2017 10:29)


Bakı, 8 yanvar, AZƏRTAC
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı milli mübarizə sisteminin effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə "Müsadirə və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın bərpasına dair ən yaxşı təcrübə" sənədi hazırlayıb.
Maliyyə Monitorinq Xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu sənəddə əksini tapmış qətimkan tədbirləri və müsadirə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı effektiv mübarizə sisteminin vacib elementlərindəndir. Metodoloji sənəddə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın izlənilməsi, dondurulması, üzərinə həbs qoyulması, müsadirəsi, sübutetmə yükü, müsadirə edilmiş əmlakın idarə edilməsi və beynəlxalq əməkdaşlıq ilə bağlı digər dövlətlərdə mövcud olan ən yaxşı təcrübə və bu sahədə beynəlxalq standartlar izah olunur.
Sözügedən metodoloji sənəd Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti rəsmi internet səhifəsində http://www.fiu.az/aze/metodologiya/ linkində yerləşdirilib.

RƏYLƏR

OXŞAR XƏBƏRLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ölkə mətbuatında bugün »

22 yaşlı hakim özündən söz etdirdi - FOTOLAR

24 May 2017 12:07

Qarabağlı Əmrah Çəlikəl - 41 yaş

24 May 2017 12:07

Yük avtomobili ilə bank maşını toqquşdu - VİDEO - FOTO

24 May 2017 12:06

Bakıda yaralı vəziyyətdə xəstəxanaya gətirilən kişi öldü

24 May 2017 12:06

Mançesteri qana bulayan 22 yaşlı terrorçunun ilk FOTOsu

24 May 2017 12:05

Heyvanların üzlərində kədər, ümidsizlik görmüşdünüz? - FOTO

24 May 2017 12:05

Bakıda bankın qarşısında DƏHŞƏT: ÖZÜNÜ YANDIRDI

24 May 2017 12:04

Ramazan təqvimi

24 May 2017 12:03

Azərbaycanın voleybol yığması dünya çempionatının seçmə mərhələsində ilk görüşünü keçirəcək

24 May 2017 12:02

Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri: “Dəhşətli hücuma baxmayaraq başımızı uca tuturuq”

24 May 2017 12:02

Nazir: "İran, Rusiya, Qazaxıstan və s. ölkə vətəndaşları növbəti festivalda Azərbaycana səfər etməyi planlaşdırır"

24 May 2017 12:02

İnsan alverində təqsirləndirilən qadının məhkəməsi başlayıb

24 May 2017 12:02

Din xadimlərinə mükafat və medallar təqdim edilib

24 May 2017 12:01

Azərbaycanlı qadınları Türkiyədə satan MƏHKƏMƏ QARŞISINDA

24 May 2017 11:59

Qaçırılan qızı toya zorla gətirdilər

24 May 2017 11:59

Rusiyanın daha bir aviaşirkəti Bakıya uçuşlar həyata keçirəcək

24 May 2017 11:57

Azərbaycan Türkiyə ilə üz-üzə

24 May 2017 11:57

Londonda BP-nin baş ofisində İngiltərə-Azərbaycan Cəmiyyəti ilə birgə BP şirkətinin Azərbaycanda fəaliyyətinin 25 illik yubileyi qeyd edilib (FOTO)

24 May 2017 11:55

"Trabzonspor" "Qəbələ"yə futbolçu verir - İcarə haqqı almadan

24 May 2017 11:55

Pencəyin yaxasına taxılan sirli nişanlar: MƏNALARI VƏ TARİXİ - FOTOLAR

24 May 2017 11:53

Türkiyə NATO çərçivəsində Avstriya ilə əməkdaşlığa veto qoyub

24 May 2017 11:52

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Ramazan ayının başlanması ilə bağlı fətva verib

24 May 2017 11:52

"Qarabağ"ın hədəfindəki "Messi" - VİDEO

24 May 2017 11:52

Ramazan ayı başlayır - QMİ fətva verdi

24 May 2017 11:50

Təmas xəttində monitorinq keçiriləcək

24 May 2017 11:50

İslam Oyunlarda nələr yaşandı? - Bakı nəqliyyatının "həyat verdiyi" ƏCNƏBİLƏR

24 May 2017 11:48

Beren Saatın əri qəza keçirdi – FOTOLAR

24 May 2017 11:48

Avropa Liqasının finalını yayımlayacaq kanallar

24 May 2017 11:47

Bakı sakinindən külli miqdarda heroin götürüldü

24 May 2017 11:47

“The İndependent”: Bakıda keçirilən İslamiada ən yaxşı oyunlar idi

24 May 2017 11:43

Bakı-2017 IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ən yaddaqalan məqamlar (FOTO - II HİSSƏ)

24 May 2017 11:43

6 uşaq anası Feysbukda tanış olduğu kişi ilə qaçdı

24 May 2017 11:43

Birinci Bakı ticarət festivalı ölkəyə turist axınını artırıb

24 May 2017 11:43

Qazaxıstanın Azərbaycanın əsas kommersiya bankına sərmayəsini Milli Bank işçiləri yatırıb

24 May 2017 11:42

"Atletiko"da 6 illik müqavilə

24 May 2017 11:42

Şəbnəm tovuzlunun evli kişidən olan oğlu...

24 May 2017 11:42

Bərdənin baş memarı vəzifəsindən azad olunub

24 May 2017 11:37

Növbəti Bakı Ticarət Festivalında 500-dək ticarət obyektinin iştirakı gözlənilir

24 May 2017 11:37

Naibə Allahverdiyeva kövrəldi: "Hər şey yarımçıq qaldı" - FOTO

24 May 2017 11:37

Azərbaycan Bakı Ticarət Festivalından nə qədər gəlir əldə etdi?

24 May 2017 11:36

Ən sürətli sensorlu qələm istehsal olunub

24 May 2017 11:35

Azərbaycan və Türkiyə gömrük sahəsində birgə komitə yaradır

24 May 2017 11:32

Müəllimlərin bilikləri qiymətləndiriləcək

24 May 2017 11:32

Ərdoğan Azərbaycanla birgə gömrük komitəsinin yaradılması haqqında sənədi təsdiq etdi

24 May 2017 11:29

ATƏT cəbhə xəttində monitorinq keçirəcək

24 May 2017 11:29

"AZERNEWS" qəzetinin növbəti nəşri çapdan çıxıb

24 May 2017 11:29

Bakı Şopinq Festivalında 1,8 milyon manat ƏDV müştərilərə qaytarılıb

24 May 2017 11:29

​Hazırda paytaxt yollarında vəziyyət

24 May 2017 11:29

Azərbaycan aktyorları Alanya film festivalında - FOTO

24 May 2017 11:27

Əbülfəs Qarayev: "İştirakçıların 98%-i şopinq festivaldan məmnun qalıb"

24 May 2017 11:27