Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına qarşı effektiv mübarizə sənədi hazırlanıb

Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılmasına qarşı effektiv mübarizə sənədi hazırlanıb
18:53 8 Yanvar 2016
20 Digər
Ölkə mətbuatı
A- A+

Bir nəfərin adı "qara siyahı"dan çıxarıldı (18 Aprel 2017 12:42)
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın səlahiyyətləri genişləndirilir (14 Aprel 2017 14:43)
Daha bir qanun dəyişdirildi (07 Aprel 2017 14:03)


Bakı, 8 yanvar, AZƏRTAC
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı milli mübarizə sisteminin effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə "Müsadirə və cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın bərpasına dair ən yaxşı təcrübə" sənədi hazırlayıb.
Maliyyə Monitorinq Xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, bu sənəddə əksini tapmış qətimkan tədbirləri və müsadirə cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı effektiv mübarizə sisteminin vacib elementlərindəndir. Metodoloji sənəddə cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın izlənilməsi, dondurulması, üzərinə həbs qoyulması, müsadirəsi, sübutetmə yükü, müsadirə edilmiş əmlakın idarə edilməsi və beynəlxalq əməkdaşlıq ilə bağlı digər dövlətlərdə mövcud olan ən yaxşı təcrübə və bu sahədə beynəlxalq standartlar izah olunur.
Sözügedən metodoloji sənəd Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti rəsmi internet səhifəsində http://www.fiu.az/aze/metodologiya/ linkində yerləşdirilib.

RƏYLƏR

OXŞAR XƏBƏRLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ölkə mətbuatında bugün

Türkiyədən narkotik gətirən qızların məhkəməsi başladı

24 Aprel 2017 11:39

Onun şansı çoxdur - Ermənilər artıq yol axtarır, bəs biz? - FOTO

24 Aprel 2017 11:37

“Samsung Galaxy S8” istifadəçiləri alış-verişi baxışla təsdiq edəcəklər

24 Aprel 2017 11:35

Qədir Qızılsəs: "2 bacım, 2 qardaşım dünyasını dəyişdi"

24 Aprel 2017 11:34

Putin-Ərdoğan görüşü öncəsi Ankaradan BÖYÜK JEST

24 Aprel 2017 11:33

""Real" Madriddə başqa cür hakimliyə öyrəşib"

24 Aprel 2017 11:32

Tarkanın Bakı konsertindən qazanacağı MƏBLƏĞ

24 Aprel 2017 11:32

Əcnəbilərə dini ayinlərlə bağlı qadağalar aradan götürülür - AZƏRBAYCANDA

24 Aprel 2017 11:29

Ofisiant işləyib, disk satan Fərdanın

24 Aprel 2017 11:28

Türkiyə aviaşirkəti fəaliyyətini dayandırdı

24 Aprel 2017 11:27

Yumurta ana südü qədər dəyərlidir

24 Aprel 2017 11:26

ADB ötən il Azərbaycana 1,3 mlrd. dollardan çox kredit ayırıb

24 Aprel 2017 11:24

Tarkan Bakı konsertindən YARIM MİLYON dollar qazanacaq

24 Aprel 2017 11:23

Bu gün AŞPA-nın yaz sessiyası başlayır

24 Aprel 2017 11:23

Erməni əsir qaçdı: 5 nəfəri güllələdi

24 Aprel 2017 11:22

Kəlbəcər girovları ilə görüş olacaq

24 Aprel 2017 11:22

Məşhur azərbaycanlı müğənni səs-küy yaradacaq EROTİK KLİP ÇƏKDİ - VİDEO

24 Aprel 2017 11:18

Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında "Oxu Günü" keçiriləcək

24 Aprel 2017 11:17

Çempionlar Liqasının qalibi müəyyənləşdi

24 Aprel 2017 11:17

® Bütün işlərinizin həlli üçün 20 000 manatadək nağd pul krediti

24 Aprel 2017 11:14

Fransa seçkilərində qutudan Ərdoğan çıxdı: Avropanı QORXUYA SALAN “UZUN ADAM” - FOTOLAR

24 Aprel 2017 11:13

Azərbaycanda külək elektrik xətlərini dolaşdırdı, kənar əşyaları xətlərə çırpdı

24 Aprel 2017 11:12

"Aldadıldığımı düşündüyüm üçün öldürdüm" - Yazdığı şeirdəki kimi arvadını qətlə yetirən şəxs - FOTO

24 Aprel 2017 11:12

İranda prezidentliyə namizədlər arasında Azərbaycan üçün ən məqbulu hansıdır?

24 Aprel 2017 11:12

Güclü külək toy çadırını bu hala saldı - AZƏRBAYCANDA

24 Aprel 2017 11:09

Daha bir müğənni içkili halda sükan araxasında tutuldu - FOTO

24 Aprel 2017 11:05

Şimali Koreya ABŞ gəmisini vurmağa hazırlaşır - VİDEO

24 Aprel 2017 11:03

Rüşvətə görə tutulan hakimin sərvəti: 2 milyonluq villa, bahalı maşın...

24 Aprel 2017 10:57

Siqareti atmaq istəyənlər OXUSUNLAR

24 Aprel 2017 10:57

Qara Qarayev: "İstəməklə hər şey olmur" - MÜSAHİBƏ

24 Aprel 2017 10:57

Mütəllibovun həyat yoldaşı əməliyyat edildi - keçmiş prezidentdən AÇIQLAMA

24 Aprel 2017 10:54

Gülən 100 il yaşamaq üçün görün nə etdi? – Rokfellerəin yolunu gedir

24 Aprel 2017 10:53

"Barselona" "Real"ın rekordunu qırdı

24 Aprel 2017 10:52

"Quş qripi" TƏHLÜKƏSİ: 34 yaşlı kişi xəstəxanaya yerləşdirildi

24 Aprel 2017 10:48

Neslihan Atagül hamilədir? - Ərindən açıqlama - FOTO

24 Aprel 2017 10:47

Azərbaycan-İran sərhədində insident

24 Aprel 2017 10:47

Qaraciyəri qara günə salan qidaları tanıyaq

24 Aprel 2017 10:45

Bu da İlkin Həsəninin toyaxşamı - VİDEO

24 Aprel 2017 10:44

Bu məhsullar Azərbaycanı dünyaya tanıdacaq – FOTOLAR

24 Aprel 2017 10:43

Bakıda məktəb direktoru yıxılaraq öldü

24 Aprel 2017 10:42

Məktəb direktoru yıxılaraq öldü

24 Aprel 2017 10:41

Masallı-Yardımlı avtomobil yolunun sürüşən hissəsi təmir edildi

24 Aprel 2017 10:38

Ərindən ayrılan ATV-nin tanınmış aparıcısı məmurla sevgili oldu - FOTO

24 Aprel 2017 10:37

Rusiyanı Cənubi Qafqazla birləşdirən yol yenidən bağlandı

24 Aprel 2017 10:37

“Airbuds Air Translator” dil baryerini aradan qaldıracaq

24 Aprel 2017 10:35

Məktəb direktoru yıxılaraq ölüb - BAKIDA

24 Aprel 2017 10:34

İlkin Həsəni subaylığın son gecəsi KİŞİLƏRİ BAŞINA TOPLAYIB BUNU ETDİ - FOTO/VİDEO

24 Aprel 2017 10:33

Tarixdə bu gün nələr baş verib?

24 Aprel 2017 10:33

Azərbaycanda şair özünü asdı

24 Aprel 2017 10:32

Elmar Məmmədyarov Litvaya getdi

24 Aprel 2017 10:32