Azərbaycan sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısını yeniləyib

18:32 12 Yanvar 2016
Ölkə mətbuatı
A- A+

İran ABŞ-ın 9 şirkətinə qarşı sanksiya tətbiq edib (18 May 2017 12:37)
ABŞ Suriyaya qarşı sanksiyaları genişləndirdi (17 May 2017 05:48)
ABŞ Suriyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib (17 May 2017 00:37)

Ümumi Siyahının son versiyası Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində (http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/)yerləşdirilib, habelə aidiyyəti nəzarət orqanlarına, monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə göndərilib.
Qeyd edək ki, ümumi siyahı milli qanunvericiliyə və beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq müəyyən edilmiş fiziki və hüquqi şəxslərin siyahısı ölkədaxili və beynəlxalq siyahılardan ibarətdir.
Qeyd edək ki, "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" qanuna uyğun olaraq, monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər ümumi siyahıda göstərilmiş fiziki və ya hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərini və ya digər əmlakını aşkar etdikdə, qanunla müəyyən edilmiş qaydada belə pul vəsaitləri və ya digər əmlakla hər hansı əməliyyatı icra etməməli və bu barədə məlumatı AMB yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim etməlidir.

RƏYLƏR

OXŞAR XƏBƏRLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ölkə mətbuatında bugün »

Trampın çıxış zamanı nazir yatdı - İVANKANIN YANINDA

23 May 2017 10:59

"Azərittifaqı Sənaye Müəssisələri Birliyi" dövlət qurumunu məhkəməyə verib

23 May 2017 10:57

Narkotik alverçisi idi, zirvəyə yüksəldi

23 May 2017 10:57

Bakcell Ulduzum proqramının yenilənmiş internet səhifəsini təqdim edir

23 May 2017 10:55

Azərbaycanlı müğənni unudulmağından danışdı - VİDEO

23 May 2017 10:54

Arvadı üçün məxfi peyk məlumatlarını Rusiyaya satmaq istədi

23 May 2017 10:53

Konte ən yaxşı məşqçi seçildi

23 May 2017 10:52

Zakir Həsənov Batumiyə gedib

23 May 2017 10:52

Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyində dövlət bayrağı endirildi

23 May 2017 10:50

Türkiyəli kardioloqdan oruc tutanlara VACİB MƏSLƏHƏTLƏR

23 May 2017 10:48

İDDİA: İngiltərə terrorunu törədən öldü - Həlak olanların sayı artdı - FOTO

23 May 2017 10:47

Aygün Bayramova ərə gedir - Bu gün toyudur

23 May 2017 10:47

Tatlısəsin qızı Atatürk üçün ağladı: “Allah gözəlim Atatürkü buraya gətirəcək” -VİDEO

23 May 2017 10:47

Britaniyada terror qurbanları arasında azərbaycanlılar var?

23 May 2017 10:47

Sənəd verən abituriyentlərin sayı niyə azdır? - Səbəb AÇIQLANDI

23 May 2017 10:47

Prezident və ailəsi bağlanış mərasimində - FOTOLAR

23 May 2017 10:47

Türk müğənni 48 yaşında belə geyindi - FOTO

23 May 2017 10:47

Neft bahalaşmaqda davam edir

23 May 2017 10:45

28 May - Respublika Günü Misir mətbuatının gündəmində (FOTO)

23 May 2017 10:43

İraq neft qiymətlərində yüksəlişi dayandırıb

23 May 2017 10:42

Hülya Koçyiğit əməliyyat olunub

23 May 2017 10:42

AİF istiqrazlarının növbəti partiyasını yerləşdirməyə hazırlaşır

23 May 2017 10:37

Mançestrdəki terrorun məsuliyyətini İŞİD üzərinə götürüb

23 May 2017 10:37

İŞİD məsuliyyəti üzərinə götürdü - Mançesterdəki partlayışa görə

23 May 2017 10:36

K'skin istilər 1000-dən çox insanı xəstəxanalıq etdi

23 May 2017 10:36

“Samsung” şirkəti uzadıla bilən OLED displey hazırlayıb

23 May 2017 10:35

53755 nəfər ali məktəblərə ikinci dəfə imtahan verəcək

23 May 2017 10:29

DİM: Sənəd verən abituriyentlərin az olmasına builki məzunların sayının azalması da təsir göstərib

23 May 2017 10:29

İngiltərədəki partlayışdan sonra paylaşılan QORXUNC TVİT aranı qarışdırdı - VİDEO - FOTO

23 May 2017 10:27

“Azərişıq” Cocuq Mərcanlıda yarımstansiyanın inşasını başa çatdırıb

23 May 2017 10:27

Fahriye Evcen 7 il sonra Klaudiya ilə görüşdü - FOTO

23 May 2017 10:27

Azərbaycanda dönər aparatı faciəyə səbəb oldu: ölən var

23 May 2017 10:24

Milli Parkda yanğın

23 May 2017 10:23

11-cilər imtahanda

23 May 2017 10:23

Kuba mətbuatı: Zirvəyə doğru yüksələn ölkədə daha bir böyük idman hadisəsi

23 May 2017 10:22

Mançester polisi: Partlayışı terrorçu-intiharçı törədib

23 May 2017 10:22

Çin Şimali Koreyanı hədələdi

23 May 2017 10:21

Azərbaycan nefti BAHALAŞDI

23 May 2017 10:17

ETSN-in kollektivi Fəxri xiyabanı və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

23 May 2017 10:17

55-ci WBC Konvensiyası Bakıda keçiriləcək

23 May 2017 10:17

“Qəbələ” italyanlarla "sülh" bağıladı, “Milan” “Real”a qalib gəldi

23 May 2017 10:17

Mançesterdəki partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 22-yə çatıb

23 May 2017 10:15

“Cocuq Mərcanlı”nın işıqlanmasına az qaldı

23 May 2017 10:14

Tramp kilsədə ağladı - FOTO/VİDEO

23 May 2017 10:13

Əkizlərinin üzünü göstərdi - FOTO

23 May 2017 10:12

Deputat: "Azərbaycan və Tümen vilayəti yeni əlaqələr qurmaq üçün hər cür imkana malikdir"

23 May 2017 10:12

Konserti zamanı partlayış olan müğənni: "Ürəyim param-parçadır"- FOTO

23 May 2017 10:12

Şirvan Milli Parkında yanğın

23 May 2017 10:10

Türk kinosunun əfsanəvi aktrisası əməliyyat olundu - SON DURUMU - - FOTOLAR

23 May 2017 10:08

XİN: Britaniyadakı teraktda ölən və yaralananlar arasında azərbaycanlıların olması araşdırılır

23 May 2017 10:08