Azərbaycan sanksiya tətbiq olunmalı şəxslərin siyahısını yeniləyib

16:37 7 Yanvar 2016
Ölkə mətbuatı
A- A+

Ümumi Siyahının son versiyası Mərkəzi Bank yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin rəsmi internet səhifəsində (http://www.fiu.az/aze/umumi-siyahi/) yerləşdirilib, habelə aidiyyəti nəzarət orqanlarına, monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə göndərilib.
Qeyd edək ki, ümumi siyahı milli qanunvericiliyə və beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq müəyyən edilmiş fiziki və hüquqi şəxslərin siyahısı ölkədaxili və beynəlxalq siyahılardan ibarətdir.
Qeyd edək ki, "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" qanuna uyğun olaraq, monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər ümumi siyahıda göstərilmiş fiziki və ya hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərini və ya digər əmlakını aşkar etdikdə, qanunla müəyyən edilmiş qaydada belə pul vəsaitləri və ya digər əmlakla hər hansı əməliyyatı icra etməməli və bu barədə məlumatı AMB yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim etməlidir.

RƏYLƏR

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Ölkə mətbuatında bugün »

Gəncədə ər arvadını vəhşicəsinə döydü

21 Sentyabr 2017 09:18

Neft ucuzlaşdı

21 Sentyabr 2017 09:18

"Liverpul"un "Barselona"dan istədiyi məbləğ - ŞOK RƏQƏM

21 Sentyabr 2017 09:17

İqtisadiyyat naziri Bərdədə vətəndaşları qəbul edəcək

21 Sentyabr 2017 09:12

"Qalatasaray" transferə başladı: milli üzvü...

21 Sentyabr 2017 09:07

Yaponiyada güclü zəlzələ

21 Sentyabr 2017 09:03

Kaliforniya prokuroru Meksika ilə sərhəddə divarın çəkilməsinə qarşı İDDİA QALDIRDI

21 Sentyabr 2017 08:58

Puerto-Riko adası "Mariya" qasırğa nəticəsində tamamilə İŞIQSIZ QALDI

21 Sentyabr 2017 08:48

KXDR-in xarici işlər naziri Trampı təhqir edib

21 Sentyabr 2017 08:47

Meksikada zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 230-a çatdı

21 Sentyabr 2017 08:38

Budaq Portuqaliyada yenilgiyə üzüldü

21 Sentyabr 2017 08:37

"Bu, əlamətdar hadisədir" - Rövnəq Abdullayev

21 Sentyabr 2017 08:27

Britni Spirs Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək - VİDEO

21 Sentyabr 2017 08:23

Bakıda yüksək dozada narkotik maddə qəbul edən gənc ölüb

21 Sentyabr 2017 08:22

Ərdoğan Putinlə görüşəcək - sentyabrın 28-də

21 Sentyabr 2017 08:13

Kamran Ağayev oynadı, darmadağına sevindi

21 Sentyabr 2017 08:07

Paytaxtda “Opel” yandı

21 Sentyabr 2017 07:49

Ərdoğanla Poroşenko Nyu-Yorkda görüşüb

21 Sentyabr 2017 07:48

ABŞ-da prokuror prezidentə qarşı iddia qaldırdı

21 Sentyabr 2017 07:44

Ər arvadını döyüb xəstəxanalıq etdi - Gəncədə

21 Sentyabr 2017 07:39

Çilidə naməlum şəxslər kilsələri yandırıblar

21 Sentyabr 2017 07:37

Millimizin forvardı dubl etdi

21 Sentyabr 2017 07:27

Kamran oynadı, komandası 1/8 finala çıxdı

21 Sentyabr 2017 07:23

Tramp İranla bağlı qərarını gizli saxlayır

21 Sentyabr 2017 07:04

ABŞ-nın xüsusi prokuroru Ağ Evdən Trampın fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər istəyib

21 Sentyabr 2017 06:58

Abşeron rayonunda orta yaşlı kişi bıçaqlanıb

21 Sentyabr 2017 06:57

Cənubi Koreya KXDR-ə əl uzatdı

21 Sentyabr 2017 06:44

Rusiyada zəlzələ olub

21 Sentyabr 2017 06:37

FED ABŞ iqtisadiyyatında artım proqnozunu yüksəldib

21 Sentyabr 2017 06:28

Sabah paytaxtda 35, bəzi bölgələrdə 37 dərəcə isti olacaq

21 Sentyabr 2017 06:03

Bakıda ahıl kişi naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıb

21 Sentyabr 2017 05:57

Altsheymer xəstələrinin çoxalması uzunömürlüyün artması ilə əlaqədardır

21 Sentyabr 2017 05:33

Tillerson: "İran Yaxın Şərqdə sabitliyə təhdid törədir"

21 Sentyabr 2017 05:27

Londondakı terrora görə daha bir nəfər tutuldu

21 Sentyabr 2017 05:24

Məhəmməd İngiltərədə oğlanlara verilən ən məşhur adlardan biridir

21 Sentyabr 2017 05:12

Azərbaycan prezidentinin ABŞ-a səfəri başa çatdı

21 Sentyabr 2017 04:58

Kamran oynadı, komandası 1/8 finala çıxdı

21 Sentyabr 2017 04:34

İndoneziyada 5,7 bal gücündə zəlzələ olub

21 Sentyabr 2017 04:32

Zidan "Real"la yeni müqavilə imzaladığını açıqladı

21 Sentyabr 2017 04:28

Tayvanda atışma olub: ölən və yaralananlar var

21 Sentyabr 2017 04:12

Uşağa dərs oxutmağın effektli üsulları - VALİDEYNLƏRƏ QIZIL MƏSLƏHƏTLƏR

21 Sentyabr 2017 04:03

Poroşenko Ərdoğanla görüşdü

21 Sentyabr 2017 03:39

Kanadalı alimlər işığı əks etdirməyən NƏHƏNG PLANET aşkarladılar - FOTOLAR

21 Sentyabr 2017 03:28

Meksikada baş vermiş zəlzələ qurbanlarının sayı 230-a çatıb

21 Sentyabr 2017 03:12

İlin sonunadək daha 3 “HTC” smartfonu buraxılacaq

21 Sentyabr 2017 03:03

Ərdoğanla Poroşenko Nyu-Yorkda görüşüb

21 Sentyabr 2017 02:47

Azərbaycan prezidentinin ABŞ-a səfəri başa çatdı

21 Sentyabr 2017 02:44

Dünyagörüşünüzü dəyişəcək 12 qəribə xəritə

21 Sentyabr 2017 02:33

ABŞ-nın xüsusi prokuroru Ağ Evdən Trampın fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər istəyib

21 Sentyabr 2017 02:27

Bakı metropolitenində “Wi-Fi” olacaq

21 Sentyabr 2017 02:18